Sla over naar inhoud

Harmonisatie in wetgeving witwassen en terrorismefinanciering

Nieuws
28-10-2024
Thomas Rijneveld
PwC
Het nieuwe pakket met Europese wetgeving ter voorkoming van witwassen en terrorismefinanciering dat dit jaar in werking is getreden, is bedoeld om de bestaande AML/CFT-wetgeving te versterken en te harmoniseren tussen lidstaten. Thomas Rijneveld, PwC-partner zet op een rij wat er verandert.

‘Het AML/CFT-pakket is al geruime tijd in ontwikkeling’, vertelt Rijneveld. ‘Met de laatste verduidelijking van de inhoud en de tijdschema's voor de overgang, kunnen financiële dienstverleners en andere entiteiten die onder de reikwijdte van het AML/CFT-pakket vallen, zorgvuldig nadenken over de stappen die zij gaan zetten.’

Het AML-pakket omvat de invoering van de eerste AML/CFT-gerelateerde EU-verordening en een nieuwe AML/CFT-richtlijn. Al met al zal deze harmonisatie tussen de lidstaten gepaard gaan met een grondige herziening van het bestaande EU-kader voor AML/CFT-toezicht en -handhaving. Verder wordt er een nieuwe Europese anti-witwasautoriteit (AMLA) opgericht, die naar verwachting in 2025 operationeel wordt en in 2026 begint met het directe toezicht op bepaalde financiële instellingen.

Autoriteit ter bestrijding van witwassen en financiering van terrorisme (AMLA)

De AMLA vormt de hoeksteen van het hervormde anti-witwaskader van de EU. De in Frankfurt te vestigen autoriteit krijgt directe en indirecte toezichts- en handhavingsbevoegdheden en een coördinerende rol voor alle nationale AML/CFT-toezichthouders in de EU (ook buiten de financiële-dienstensector).

[....]

Lees verder op: PwC

Gerelateerde vacatures

Geïnteresseerd in een carrière bij organisaties in ditzelfde vakgebied? Bekijk hieronder de gerelateerde vacatures en vind de perfecte match voor jou!
Information security officer
Top vacature
Flynth
4.047 - 6.385
Medior, Senior
Arnhem
Je adviseert over informatiebeveiliging en cybersecurity. Je implementeert maatregelen samen met jouw collega’s om Flynth weerbaar te houden tegen dreigingen.
Meer lezen Direct solliciteren
Coördinator Cybersecurity Act
Top vacature
Rijksoverheid
5.212 - 7.747
Medior
Amersfoort
Wil jij met jouw kennis van IT- en netwerkbeveiliging bijdragen aan de digitale weerbaarheid van Europa en Nederland? Vind je het leuk om in een internationale omgeving te werken, waar...
Meer lezen Direct solliciteren
Cybersecurity Risk Manager (Advisory)
Top vacature
Stater
Max. 6.500
Medior
Amersfoort
Het CISO-office van Stater houdt Stater cyberveilig! Als onderdeel van de tweede lijn en rapporterend aan de CFRO, werk je nauw samen met IT, het IT Operations Security team en...
Meer lezen Direct solliciteren
Information Security Officer
Top vacature
Blue Sky Group
5.500 - 7.500
Senior
Amstelveen
Ben jij een strategisch denker en heb jij een passie voor informatiebeveiliging en security? Wil jij daarnaast met jouw werk bijdragen aan een groot maatschappelijk doel? Dan maken we graag...
Meer lezen Direct solliciteren
Alle vacatures van PwC