Harmonisatie in wetgeving witwassen en terrorismefinanciering

Nieuws
28-10-2024
Thomas Rijneveld
PwC
Het nieuwe pakket met Europese wetgeving ter voorkoming van witwassen en terrorismefinanciering dat dit jaar in werking is getreden, is bedoeld om de bestaande AML/CFT-wetgeving te versterken en te harmoniseren tussen lidstaten. Thomas Rijneveld, PwC-partner zet op een rij wat er verandert.

‘Het AML/CFT-pakket is al geruime tijd in ontwikkeling’, vertelt Rijneveld. ‘Met de laatste verduidelijking van de inhoud en de tijdschema's voor de overgang, kunnen financiële dienstverleners en andere entiteiten die onder de reikwijdte van het AML/CFT-pakket vallen, zorgvuldig nadenken over de stappen die zij gaan zetten.’

Het AML-pakket omvat de invoering van de eerste AML/CFT-gerelateerde EU-verordening en een nieuwe AML/CFT-richtlijn. Al met al zal deze harmonisatie tussen de lidstaten gepaard gaan met een grondige herziening van het bestaande EU-kader voor AML/CFT-toezicht en -handhaving. Verder wordt er een nieuwe Europese anti-witwasautoriteit (AMLA) opgericht, die naar verwachting in 2025 operationeel wordt en in 2026 begint met het directe toezicht op bepaalde financiële instellingen.

Autoriteit ter bestrijding van witwassen en financiering van terrorisme (AMLA)

De AMLA vormt de hoeksteen van het hervormde anti-witwaskader van de EU. De in Frankfurt te vestigen autoriteit krijgt directe en indirecte toezichts- en handhavingsbevoegdheden en een coördinerende rol voor alle nationale AML/CFT-toezichthouders in de EU (ook buiten de financiële-dienstensector).

[....]

Lees verder op: PwC

Gerelateerde vacatures

Geïnteresseerd in een carrière bij organisaties in ditzelfde vakgebied? Bekijk hieronder de gerelateerde vacatures en vind de perfecte match voor jou!
Operational risk manager IT (38 uur)
Top vacature
TVM
Max. 7.598
Medior, Senior
Hoogeveen
Als Operational Risk Manager IT speel je een cruciale rol binnen het Risk Management-team en ben je primair verantwoordelijk voor het IT-domein.
Meer lezen Direct solliciteren
Information Security Officer
Top vacature
ABN AMRO Pensioenfonds
In overleg
Senior
Amsterdam
Voor ABN AMRO Pensioenfonds zoeken wij een Information Security Officer. Je bent verantwoordelijk voor het identificeren van beveiligingsrisico’s en het ontwikkelen van passende maatregelen om deze risico’s te verminderen. Zodoende...
Meer lezen Direct solliciteren
Manager Cyber Strategy & Risk
Top vacature
KPMG
Marktconform
Medior, Senior
Amstelveen
Bescherming van onze klanten, dat is wat we doen. Als manager in ons team Cyber Strategy & Risk creëer je een helder beeld van cyber risico's en draag je zo...
Meer lezen Direct solliciteren
Information security officer
Top vacature
Flynth
4.047 - 6.385
Medior, Senior
Arnhem
Je adviseert over informatiebeveiliging en cybersecurity. Je implementeert maatregelen samen met jouw collega’s om Flynth weerbaar te houden tegen dreigingen.
Meer lezen Direct solliciteren
Alle vacatures van PwC